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"中晉系"實際控制人親證"龐氏騙局" 老板一月開銷50萬

"中晉系"實際控制人親證"龐氏騙局" 老板一月開銷50萬

來源:【cnbeta網站】 發布時間:2016-08-16 點擊量:2066 責編: wangpeng

摘要:這是一個涉及25000人、案值399億元的巨大騙局——中晉系龐氏騙局。中晉系編造了一個什么樣的謊言?它怎么運作?如何將數百億資金納入囊中?未來大 廈、金茂大廈、環球金融中心70樓、會德豐廣場大廈……分布在上海這些最繁華地段頂級商務樓里的340余家公司,構成了徐勤金光閃閃的“中晉系”版圖。近日,上海警方在機場攔截了中晉系實際控制人徐勤和他的高管團隊,中晉系35名高管和業務經理因涉嫌非法吸收公眾存款罪被檢察機關批捕,這為我們揭開了這個 騙局背后的秘密。

  中晉系35名高管和業務經理被批捕

  4月4日,徐勤在上海虹橋機場被上海市公安局經偵總隊截獲,當時他的旁邊是懷孕5個月的第二任妻子殷某,兩人在今年初領證,殷某也是中晉系公司高管。

  徐勤稱,當時他正準備飛往香港商討借殼上市事宜。

  徐勤,35歲,上海本地人。2012年開辦中晉資產管理(上海)有限公司,2013年公司正式啟動。

  徐勤說,當時自己積累了大概100萬左右,向前妻家里借了200萬左右,招了兩個人,他們也向親戚朋友借進來200萬左右。

  有報道稱,中晉這個名字的由來,徐勤自述,是他在自學中了解到中國的現代金融業起源于山西的晉商“日升昌”。

  后來,徐勤還注冊了“中晉1824”商標,因為1824年正是“日升昌”成立之年。

  累計非法吸收資金近399億元


  數據顯示,中晉資產管理(上海)有限公司注冊資本1000萬元人民幣。截至案發,中晉累計向2.5萬名投資者非法吸收資金近399億元。

  網傳徐勤是一名官二代或富二代,但實際情況并非如此。上海公安辦案人員介紹,據查證,徐勤是一名普通上海市民,他的父母是普通的退休工人。

  警方正在追繳中晉系非法獲利

  目前,包括徐勤在內的中晉系35名高管和業務經理,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,已被檢察機關批準逮捕,由公安機關執行。

  中晉系未兌付金額超過52億元,涉及12000多名投資者。警方表示,已查封的相關資產權屬仍在確認中。

  公安機關目前已經查封凍結銀行賬戶,扣押車輛、房產、游艇,正在追繳非法獲利。

  請名人代言 砸重金包裝公司

  中晉系實際控制人徐勤是如何布局實施詐騙的呢?概括起來就是一個詞:砸錢!

  徐勤注冊的第一家公司,是帶有“中晉”二字的財務咨詢公司。他許諾每月2%的收益率,很快募集到了5000萬元,這讓徐勤野心膨脹,定下了募集50億元的目標。

  為此,他砸重金包裝公司,將經營場所設在金茂大廈、環球金融中心、外灘5號等處,還請來名人代言,在上海市中心顯眼處的設立廣告牌,中晉銷售經理則在朋友圈曬富。

  各種包裝之下,中晉系被貼上了“高大上”的標簽。與此同時,中晉系用10%到25%不等的高收益來吸引投資者,去年甚至還推出了收益率高達400%的產品。

  為了募集資金 成立220多家企業

  為了擴大集資,徐勤還成立了220多家有限合伙企業。徐勤說,他是想以私募股權基金的合法形式來掩蓋非法吸收公眾存款的目的。

  按照證監會《證券法》的要求,每個證券基金不得向超過50名投資者募集資金。為了實現徐勤當時設計的募集資金計劃,中晉系需要將近200家以上公司。

  買虛賣虛貿易空轉 以粉飾業績

  募集到資金后,徐勤嘗試找投資項目,但回本太慢。于是,他親手包裝公司、粉飾業績到資本市場上市,然后退出盈利。

  徐勤伙同公司高管,先后在多地成立了120多家所謂的實體公司,也就是國太控股公司。通過買虛賣虛,粉飾業績。

  以“中晉系”從事信息技術的羽泰公司為例:

  該公司本身不具備任何研發能力,在外找到一家同樣從事信息技術的第三方公司,與羽泰公司簽下100萬合約,號稱購買羽泰公司的“產品”;

  同時“中晉系”的母公司國太控股將與這家公司再簽一份110萬的“采購合同”;

  實際上兩個合同的買賣都不需履行,國太控股出合同金額10%-20%的錢給第三方公司,貼錢給羽泰公司增加業績。

  母公司補貼子公司 每月須支出1.5億元

  這種左手倒右手的游戲,使得120多家國太系旗下的子公司都是虧本經營。中晉系每天支出近500萬元,一個月就是1.5億元。

  于是,徐勤急著把國太系的子公司借殼上市,希望在資本市場實現退出。他在港交所購買了中國創新、中國趨勢、華耐控股三家上市公司,但三家公司成交低迷,股價都在1港元以下。

  徐勤說,原計劃打算希望子公司能通過聯交會審批,在香港資本市場退出,以還本付息。

  徐勤承認公司運作就是龐氏騙局模式

  事實上,徐勤也清楚,這種沒有任何利潤來源,所有的開銷、支出全部來自投資者的做法,就是一個龐氏騙局。所謂龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的說法,龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補西墻”,“空手套白狼”。

  徐勤說:“從我們的資金運營模式上來講,就是龐氏騙局模式,并不是用資產出售來歸還投資人的本金,也不是用資產利潤來支付投資人的利息,而是使用后來投資者的資金去支付之前投資者的本息,這是一個非常典型的龐氏騙局模式。”

  徐勤揮霍公司資產至少近5億

  中晉系募集來的資金,除了被用來償付投資者本息、包裝公司,還被徐勤用來住豪宅、開豪車,肆意揮霍。

  徐勤在上海湯臣一品1號樓租住了1200平方米住宅,之所以沒買下來,是因為這里只租不售。住宅的裝修全部出自徐勤的手筆,近300平方米的客廳,變成了小橋流水的庭院。湯臣一品被外界視為上海超頂級豪宅,2005年的均價已超過11萬元每平方米。

  4月5日,上海警方在徐勤家里搜查時發現,除了名表、名包、奢侈品首飾,還有隨意放在桌上、墻角,總額數百萬的各國貨幣。據警方核實,徐勤在湯臣一品其他樓棟還購置了三套600平米的住宅。

  初步統計,徐勤個人揮霍的公司資產近5億,包括1.48億元的豪車、3億元豪宅、游艇1390萬,豪華包機游2300多萬元。

——本文來自借貸網

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