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中晉系涉嫌百億集資詐騙被查 董事長是87年女子

中晉系涉嫌百億集資詐騙被查 董事長是87年女子

來源:【界面】陳鵬 發布時間:2016-08-16 點擊量:2023 責編: wangpeng

4月6日,《第一財經日報》爆出上海一家百億級理財平臺中晉資產管理有限公司及其關聯公司因涉嫌違法犯罪,已被公安機關立案偵查的消息。報道附有多張公安人員將成箱資料搬上警車的現場照片,引起廣泛關注。

  午后,上海市公安局官方微博“@警民直通車-上海”發布消息,確認上海警方已將包括實際控制人在內的20余名“中晉系”核心組織成員全部抓獲。

  上海市公安局官微發布消息稱:“2016年4月4日,上海市公安局經偵總隊根據群眾舉報對涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的國太控股(集團)有限公司(下稱國太控股)、中晉股權投資基金管理(上海)有限公司(下稱中晉股權投資基金)、上海中晉一期股權投資基金有限公司(下稱中晉一期)等"中晉系"相關聯的公司進行了查處,實際控制人徐勤等人在準備出境時被公安人員當場在機場截獲,其余20余名核心組織成員在4月5日也被全部抓獲。”

  經查,自2012年7月起,以徐勤為實際控制人的“中晉系”公司先后在上海及其他省份投資注冊50余家子公司,并控制100余家有限合伙企業,租賃高檔商務樓,雇傭大量業務員,通過網上宣傳、線下推廣等方式,利用虛假業務、關聯交易、虛增業績等手段騙取投資人信任,并以“中晉合伙人計劃”的名義變相承諾高額年化收益,向不特定公眾大肆非法吸收資金。

  此前,有媒體資料顯示,截至2016年2月10日,中晉合伙人的投資總額已突破340億元,涉及總人次超過13萬,其中60歲以上投資人就超過2萬。截至4月1日,中晉一期基金共募集資金52.6億元人民幣,超計劃籌資2.6億元。中晉一期已通過217個合伙制基金向11608名投資人發起募集,每個合伙基金按48人限額募集,目前超員1192人。

  中晉股權投資基金是國太控股的全資子公司。“中晉”網站名為“中晉1824”。在中晉官網首頁,“中晉1824”的品牌標志以及旁邊緊鄰的中國歷史上第一家票號“日升昌記”、“190周年”等字樣格外醒目。缺乏專業知識又不了解背景的人,恐怕并不容易區分“中晉”與這悠長的歷史是否有聯系。

  “日升昌記”只是中晉名字的來源,“中晉系”本身其實相當年輕。不僅旗下公司多為2012年之后設立,據中晉股權投資基金公開資料顯示,其公司員工年齡平均不超過30歲。而國太控股的董事會也是同樣的“年輕有為”,兩位不到30歲的董事長和董事,一個身兼另兩家港股公司聯席董事長的職位,一位為一家港股上市公司執行董事,另有一位董事湯駿,則是中晉一期的法定代表人。

  工商資料顯示,此前提到的中晉股權投資基金成立于2012年11月22日,注冊資本1億元,為法人獨資公司,法定代表人為自然人沈嘉。關聯方國太控股于2013年注冊成立,注冊資本1.95億元人民幣,法定代表人為自然人陳佳菁。中晉一期成立于2013年,注冊資本1億元人民幣,法定代表人湯駿。

  根據國太控股官網資料,徐勤,本科學歷,為國太控股聯席董事長,陳佳菁任董事長。依據此前公開簡歷,陳佳菁87年出生,東華大學金融學學士學位及上海財經大學城市經濟與管理碩士學位,而這位29歲的女生同時還身兼兩家港股上市公司的董事局聯席主席、非執行董事及戰略委員會主席。這兩家上市公司分別為中國創新投資有限公司(股票代碼:01217.HK)和中國趨勢控股有限公司(股票代碼:08171.HK)。

  國太控股董事會共20人,包括聯席董事長、董事長、董事會秘書和17位董事。除董事長年輕得令人驚訝外,從官網公布照片來看,其余十幾位董事也都有著非常年輕的面孔。學歷構成方面,多為本科。

  其中一名董事吳曄27歲,同時為中晉股權投資基金管理有限公司總經理,并于今年1月正式被委任為港股上市公司華耐控股有限公司(01020.HK)執行董事,根據年報,華耐控股2015年虧損了2.7億元。

  根據華耐控股的委任董事報告,吳曄為中晉股權投資基金的總經理,國太控股董事長和副董事長,陳佳菁和朱鳳洲兩位女士共同持有華耐控股主要股東——中國中晉集團有限公司全部權益。

  目前,中國創新投資和中國趨勢兩家上市公司已就主要股東國太控股涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪事項作出回應。兩家公司正在就該事項與陳佳菁、姜琳璘和王瑋三名董事聯系并了解情況。截至公布發出,兩公司已聯系上姜琳璘和王瑋。兩公司均表示公司目前經營狀況正常及穩定,并將就以上事項于合適時間進一步刊發公布。

  姜琳璘為國太控股總裁助理,中國創新投資和中國趨勢的非執行董事。王瑋為國太控股副監事長,中國創新投資和中國趨勢的非執行董事。

——本文來自借貸網

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