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中晉老板徐勤供述:尚未兌付資金達52.6億元

中晉老板徐勤供述:尚未兌付資金達52.6億元

來源:【網貸天眼】 發布時間:2016-05-16 點擊量:2175 責編: wangpeng

中晉系最新案件情況:截至案發,中晉系累計向2.5萬名投資者非法吸收金額累計近399億余元,未兌付金額52億余元,涉及投資者1.28余萬名,其中近90%的投資人在上海。據中晉系的老板徐勤供述,目前,尚未兌付的資金有52.6億元,其中,投資金額小于100萬元的投資人大約有1.26萬人,投資金額大約在40億元。

  中晉系的老板徐勤,出生在一個上海普通工人家庭中,人生第一個轉折點,發生在2011年9月。他投資股票,用自有資金炒股,賺到了100萬。同時,他在金茂大廈31樓租賃了一間辦公室,成立上海中晉財務咨詢有限公司,中晉系由此拉開序幕。

  中晉系的老板徐勤喜歡孔雀。在他浦東湯臣一品的家中,一只孔雀被圈養在門廳的籠子里。

  孔雀身后,是一幅占據了整面墻的巨大油畫:徐勤和妻子殷某面帶微笑,站在法國波爾多酒莊的葡萄園里,身后是中晉系的7名高管。

  “這個酒莊只要1000萬美元,覺得便宜就去看看。”在上海市看守所,徐勤輕描淡寫地向澎湃新聞記者回憶曾經的奢華生活,“都是投資人的錢。”

  投資人曾是徐勤的“現金奶牛”。

  借助龐大的投資者們,中晉的高管月入百萬,花900多萬邀請著名臺球運動員代言,每年700萬冠名上海高收視率電視節目,辦公樓遍布上海最頂級寫字樓,包專機去南極、歐洲旅游。

  5月13日,中晉系的命運戛然而止。包括徐勤在內的“中晉系”35名高管和業務經理因涉嫌非法吸收公眾存款罪被檢察機關批準逮捕,由公安機關依法執行。

  人生第一個轉折點:自有資金炒股賺到100萬

  1981年,徐勤出生在一個上海普通工人家庭中,1999年從楊浦區寧武中學畢業后,他先在濟南當兵,2008年回到上海,成為滬上某三甲醫院基建規劃科的一名普通科員。

  徐勤人生第一個轉折點,發生在2011年9月。他投資股票,用自有資金炒股,賺到了100萬。同時,他在金茂大廈31樓租賃了一間辦公室,成立上海中晉財務咨詢有限公司。

  公司成立后,11月1日起,印制了借貸合同,聘請了投資經理,向社會不特定對象借款,并承諾月利率2%的回報。

  2013年,又成立了中晉股權投資基金管理(上海)有限公司,印制了股權投資基金協議,通過互聯網大量招聘經驗豐富的客戶經理,向社會不特定對象公開宣傳,以年化利率4%-12%的回報吸收資金。

  此后,根據徐勤的設計,由中晉財務公司來負責記錄統計各個募集資金的產品投資人的本金、投資時間、應支付的利息,到期時間、投資人信息及應支付給客戶經理的傭金等信息,由中晉資產公司作為銷售平臺來具體操作銷售公司發布的各種募集資金產品。

  為規避監管成立220余家有限合伙企業 僅一家在證監部門報備

  為快速獲得更多資金,徐勤經常性舉辦各種理財促銷活動,為了募集資金,成立了近220余家有限合伙企業,徐勤向辦案民警解釋,成立這么多私募基金公司的目的就是為了擴充投資者的數量。

  根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》,有限合伙企業的合伙人限定為50人,為了不受該規定的限制,可以向更多社會公眾募集資金,徐勤成立了220余個有限合伙企業。

  按照私募基金管理辦法,正規的私募基金應該對特定的公眾開放投資產品,投資資金為100萬以上,每個投資者通過資格審查,此外,基金必須有特定的投資項目,并且不可公開宣傳。

  而中晉系的私募基金,一一違反了上述規定,他們通過公開宣傳,對社會不特定的公眾開放,投資資金的門檻低到了5萬元,徐勤也承認,對投資者的審查并不嚴格,從來不排除不合格的投資者,而投資的項目,實則就是中晉系的關聯公司,或是虛假的項目。

  經過公安機關核實,其中只有一家私募基金管理公司在證監部門做過報備。

  中晉系的快速發展,離不開其幾千名理財經理的業務發展。徐勤介紹,在招聘時,非常注重員工此前積累的客戶資源。理財經理入職后,大多在朋友圈發一些超高年化收益率的理財產品,以吸引自己的親朋好友。

  投資者成造血機器 為關聯公司輸血

  根據《私募基金管理辦法》,在合同中不可承諾具體收益,因此,中晉系的投資者都會簽訂4份協議,并且得到基金經理的口頭承諾。“沒有回報承諾,肯定沒有人投資”徐勤很清楚這其中的關鍵。

  “我給基金經理12%的年化率,我也不清楚他們給客戶承諾多少,有的經理為了沖業績,甚至會給出高于12%的承諾。”徐勤說。

  私募基金投資的項目,實則為中晉系的關聯公司。為了讓投資者有信心,徐勤投入了約1.48億元包裝私募基金的項目。

  據辦案民警介紹,中晉系通過母公司給關聯公司買單的方式,為關聯公司增加營業額。以徐勤控制的國太控股名下的羽泰信息為例,為了增加羽泰信息的營業額,發動業務員在外面找到可以合作的第三方公司,通過購買羽泰開發的軟件的方式,提高營業額。

  比如,第三方公司支付100萬元購買羽泰信息開發的軟件。隨后,國太集團會支付110萬元再購買這家公司的產品,作為第三方公司賺了10萬,羽泰信息增加了100萬的營業額。整個過程中,軟件的開發成本為0元,利潤為100萬。而達成這單業務的業務員也可以拿到不菲的提成。徐勤供述,自己想通過這個方法來讓相關子公司上市,但是一直沒有成功過。

  國太集團作為母公司,不斷為其關聯子公司輸血,而投資者就是造血機器。“因為集中包裝一個公司容易引起注意,所以都是分散投資。”徐勤對澎湃新聞解釋,中晉系一共包裝了近10個關聯子公司,而這樣的關聯公司共有120余個。

  澎湃新聞從市公安局經偵總隊七支隊支隊長陳琪處獲悉,像這樣的第三方公司,也會被警方查處,涉及的資金作為贓款也已被凍結。

  危機:運營成本激增 每月支出超1.5億元

  租借大量大面積的高檔商務樓、外灘的中晉1824博物館、陸家嘴(600663,股吧)的航空展館、陳列豪華跑車等方式向外展現公司有雄厚實力的假象,并以中晉合伙人名義冠名贊助上海高收視率電視節目,每年的冠名費為700多萬元;聘請著名臺球運動員作為中晉公司形象代言人,支付代言費900萬。

  高頻次出現在公眾視野中,讓國太控股、中晉系公司樹立起高大上的形象,保持了一定的影響力和良好形象。

  據徐勤供述,整個國太控股和中晉系公司,包括220余家私募基金公司、120余家子公司,每天的經營成本支出達300萬元,包括辦公場地租金、員工工資獎金、傭金、經營日常開銷等,另外支付給投資人的利息每天支出也有200萬元左右,每個月的支出超過1.5億元。

  上述種種行為,都是“為了讓投資者覺得我們資金雄厚,有背景”,徐勤解釋。而實際上,國太投資控股集團對外宣傳可以進行民用航空器駕照培訓,直至徐勤被捕,無人在此考出駕照。同樣的,除了投資者不斷供血,中晉系的相關子公司幾乎沒有實體業務,毫無造血功能。

  52.6億元尚未兌付 涉及1.28余萬人

  4月4日,在上海浦東國際機場,正準備出境的徐勤等人被公安機關截獲,其余30多名公司高管核心成員也陸續被抓獲。

  上海市公安局經偵總隊七支隊支隊長陳琪表示,公安機關在接到匿名舉報后開展了偵查工作,因為發現徐勤已經在香港購買了港股,有向海外轉移資產的條件,并且發現他想動身出境。為了減少投資者的損失,專案組選擇在中晉系資金鏈看起來還未斷裂的情況下開展了行動。

  截至案發,中晉系累計向2.5萬名投資者非法吸收金額累計近399億余元,未兌付金額52億余元,涉及投資者1.28余萬名,其中近90%的投資人在上海。據徐勤供述,目前,尚未兌付的資金有52.6億元,其中,投資金額小于100萬元的投資人大約有1.26萬人,投資金額大約在40億元。

  通過公安部門調查,上述資金主要用于:1、支付利息、業務員傭金;2、公司員工的工資、獎金;3、房租物業費用;4、為虛增業務收入,額外支付貿易補貼及獎勵;5、支付廣告費用;6、徐某個人揮霍近5億元,包括購買豪車1.48億余元、豪宅3億余元、游艇1390萬、包機豪華旅游2300萬余元; 7、購買香港上市公司股權2.5億余元,這幾支股票均為“仙股”。上述費用支出均來源于投資者的巨額投資資金。

  案發后,公安機關迅速對涉案公司及高管的銀行資金、房產、車輛等資產采取扣押、查封、凍結措施,并全力開展追贓挽損工作,以最大限度減小投資人損失。據辦案民警介紹,對于目前已扣押的涉案車輛、游艇,公安機關使用辦案經費專門租賃場地保存,并定期對車輛進行保養維護,使車輛保持良好車況,以利于后期拍賣處置等工作。

——本文來自借貸網

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